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证券代码：605020      证券简称：永和股份          公告编号：2022-118债券代码：111007      债券简称：永和转债              浙江永和制冷股份有限公司       第三届董事会第二十九次会议决议公告  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。  一、 董事会会议召开情况  浙江永和制冷股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次会议于 2022 年 12 月 27 日（周二）以通讯方式召开。会议通知已于 2022 年 12 月  会议由董事长童建国先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。  二、董事会会议审议情况  （一）审议通过《关于以全资子公司股权质押向银行申请并购贷款的议案》  为优化融资结构，提高资金使用效率，董事会同意公司以江西石磊氟化工有限责任公司100%股权作为质押，向招商银行股份有限公司衢州分行申请16,800万元的并购贷款，用于支付或置换收购江西石磊氟化工有限责任公司100%股权的部分交易价款，贷款期限5年。同时董事会授权公司管理层办理、签署上述并购贷款额度内的相关法律文件，授权有效期自董事会审议通过之日起至该笔贷款履行完毕之日止。  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。  公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。  具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于以全资子公司股权质押向银行申请并购贷款的公告》（公告编号：2022-119）。  （二）审议通过《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》  鉴于公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权首次授予第一个行权期行权条件已成就，符合行权条件的激励对象于 2022 年 11 月 9 日至 2022年 12 月 27 日通过自主行权共计行权 399,993 份股票期权，故公司总股本由章程》相关内容以及办理工商变更登记。   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。   具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于增加注册资本并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2022-120）。   特此公告。                                    浙江永和制冷股份有限公司董事会

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